Phát hiện gần 500 CMND giả tại nhà nghi phạm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

31/03/21, 17:36 Việt Nam

Quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an TP.HCM đã phát hiện và thu giữ gần 500 chứng minh nhân dân (CMND) giả, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ATM…

Kẻ xấu lợi dụng việc dễ dàng mua hay làm giả CMND để lừa đảo, trong đó có làm hồ sơ vay tiền các ngân hàng, công ty tài chính. (Ảnh qua tuoitre)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 30/3, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã phối hợp với Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ và lấy lời khai của 3 nghi phạm gồm: 

Lê Văn Nam (29 tuổi, quê Thanh Hoá), Phạm Văn Châu (30 tuổi, quê Hậu Giang) và Cao Thị Lệ Duyên (27 tuổi) để làm rõ về hành vi sử dụng CMND giả nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 11/3, Lê Văn Nam mang theo CMND tên Lê Quốc Tín tới một chi nhánh ngân hàng ở khu dân cư Trung Sơn (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để yêu cầu khóa tài khoản mang tên anh Tín sau đó mở tài khoản mới và chuyển số tiền 45 triệu đồng từ tài khoản cũ vào tài khoản này, đồng thời thay đổi chữ ký.

Ngay chiều cùng ngày, ngân hàng đã nhận được khiếu nại của anh Lê Quốc Tín về việc tài khoản bỗng dưng bị trừ số tiền trên. Sau khi tiến hành kiểm tra lại các thông tin, ngân hàng biết bị lừa nên đã báo công an, đồng thời gửi hình ảnh nghi phạm Nam đến các chi nhánh khác để cảnh giác.

Sáng ngày 26/3, Nam tiếp tục đến ngân hàng này, dùng CMND tên Võ Hoàng Long, do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp để làm thẻ ATM thì bị nhân viên tại đây phát hiện, báo công an địa phương.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữa thêm 2 đối tượng có liên quan là Châu và Duyên. Quá trình làm việc, các nghi phạm khai nhận Châu là người thuê Nam sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng và thuê Duyên khai mua lại thẻ ATM và sim. 

Khám xét nơi ở của Nam và Châu tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), cơ quan công an thu giữ 495 giấy CMND, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ngân hàng. Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng cảnh sát TP.HCM điều tra mở rộng.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Quà tặng cuộc sống 2019-06-01 09:45:44

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Văn hóa Thần truyền 2019-06-01 08:16:13
Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Tinh Hoa TV 2019-06-10 21:43:10

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Góc khuất 2019-05-31 15:30:53

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Văn hóa Thần truyền 2019-06-01 08:45:17

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Quà tặng cuộc sống 2019-06-10 16:13:11

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Chuyện tâm linh có thật 2019-07-20 14:09:39
Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Bí ẩn nhân loại 2019-06-01 11:32:38

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

Văn hóa Thần truyền 2019-06-01 08:17:48

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Văn hóa Thần truyền 2019-05-31 15:44:14
  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

x